Güney Kore daha şüpheli kripto bağlantılı döviz işlemleri buluyor • TechCrunch

Güney Kore Mali Denetleme Servisi (FSS) söz konusu Perşembe günü, Haziran ayından bu yana toplam “anormal” transfer miktarını yaklaşık 7,2 milyar dolara getiren 680 milyon dolarlık ek olağandışı döviz işlemleri bulduğunu açıkladı.

Yetkililer, işlemlerin kripto para borsalarından yerel şirketlere transfer edilmesi ve ardından yurtdışına gönderilmesi nedeniyle şüpheli yabancı para havalelerinin çoğunun kripto ile ilgili faaliyetler içerdiğini doğruladı. FSS ayrıca soruşturmanın, seyahatle ilgili ve kozmetik firmaları da dahil olmak üzere 82 şirketin anormal para transferlerine dahil olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Duyuru, ülkenin mali gözlemcisi, Güney Kore’nin en büyük iki ticari bankası Shinhan Bank ve Woori Bank’ın dahili olarak teftiş edip bazı şüpheli döviz transferleri bulması sonrasında, muhtemelen kripto faaliyetleriyle ilgili anormal para transferlerinde 3.4 milyar dolar olduğunu kanıtladığını söylemesinden iki ay sonra geldi. Haziran.

Soruşturmayı Ağustos ayında resmen başlatan mali düzenleyici, bugün 12 yerel bankaya yönelik soruşturmayı Ekim ayına kadar tamamlamayı hedeflediğini söyledi.

FSS verilerine göre toplam para işlemlerinin %72’si, yani 5.18 milyar$’ı Hong Kong’a, %15’i (1.09 milyar$) Japonya’ya ve %5’i (360 milyon$) Çin’e gönderildi. Anormal para transferinin %81,8’ini ABD doları oluştururken, Japon Yeni ve Hong Kong doları sırasıyla %15,3 ve %3,1’ini oluşturdu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.